Активіст-візочник Гусаков отримав підозру у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом
Львівський активіст Назарій Гусаков, який має спинальну м'язову атрофію, отримав нову підозру – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook.
За даними слідства, кошти, які люди переводили на лікування, для приховання переводили через криптовалютні сервіси Binance і WhiteBIT.
Потім їх розподіляли більш ніж на 1170 банківських карток інших осіб, конвертували в криптовалюту USDT та переміщали між численними криптогаманцями.
Все це, за версією слідства, мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати подальший рух.
Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн. грн. Кількість встановлених постраждалих - вже 96 людей, а розмір встановлених збитків зріс з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.
Також до суду вже передано справу щодо шахрайства та легалізації майна.
"В окремому кримінальному провадженні ми продовжуємо встановлювати повний маршрут руху коштів, всіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші. Перевіряються й інші фінансові операції, які поки що не охоплені повідомленими підозрами. Якщо будуть встановлені інші причетні до цієї схеми, кожен із них нестиме відповідальність відповідно до закону", - йдеться в повідомленні.
Навесні ми писали, що Гусаков повернувся до України з Італії, де проходив лікування, і отримав нову підозру у шахрайстві під час збирання коштів на медикаменти.
Нагадаємо, минулого літа правоохоронці затримали друга інваліда Гусакова. Під час проведення обшуку чоловік намагався втекти автомобілем, наїхавши на оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань, але його затримали.
Про те, в чому підозрювали Гусакова, ми докладно розповідали в окремому матеріалі.
