9 мая Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал базу данных об офшорах и их владельцах.
Панамские документы представляют собой массив информации о владельцах офшорах в каждой из стран. В базе значатся множество украинцев, у которых есть офшоры.
Среди этих имен - Дмитрий Фирташ, Борис Колесников, Петр Порошенко, Андрей Пальчевский, супруга сбежавшего экс-нардепа Шепелева Галина, сын экс-премьера Николая Азарова Алексей (причем на его имя открыто более 20 офшоров, все в 2012 году), бизнесмен Гарик Корогодский и прочие.
Гарик смеется
Корогодский уже поднял на смех данный список, имея в виду, что это общеизвестная информация и ничего противозаконного здесь нет.
"ФЕЕРИЧЕСКИЕ ДО..бЫ. Эта группа международных журналистов-расследователей. Нет, оно конечно лестно, войти в короткий лист самый известных украинцев, че и говорить. Но! Они нарыли сведения о моих оффшорах. Круть. А то, что я на их учреждение получал лицензию НБУ, вроде как никто и не знает. Профессионалы, нечего сказать", - написал у себя на ФБ известный киевский предприниматель.
Открываются связи по Укртранснафте...
В тоже время, список открывают фамилии более интересные. Так, журналист Сергей Щербина у себя в соцсети пишет: "добрался до базы Panama Papers. Компания TURITELLA CORPORATION (BVI). Владельцы - IGOR FILIPENKO, ANDRIY MALITSKIY, ANDREY ADAMOVSKY, MYKOLA GAVRYLENKO. Николай Гавриленко, начальник Укртранснафты. Совершенно случайно победивший на конкурсе. Безусловно не имеющий никакого отношения к Андрею Адамовскому и Игорю Филипенко. Которые, в свою очередь, абсолютно чужие люди Александру Грановскому, Игорю Кононенко и Юрию Иванющенко. Все домыслы. Все грязные инсинуации".
...а также по Порошенко и "Газпрому"
Бенифициаром оффшорной компании Intraco Management Ltd является заместитель генерального директора корпорации "Рошен".
Об этом, ссылаясь на данные панамского регистратора Mossack & Fonseca, пишет журналист Слидство.Инфо. Дмитрий Гнап.
Согласно декларации об активах виргинской оффшорной компании Intraco Management Ltd ее бенефициаром является гражданин Украины Сергей Зайцев, человек с таким же именем и фамилией является заместителем генерального директора корпорации "Рошен", а также совладельцем ООО "Центрально-Европейская Кондитерская Фабрика".
Также в документе указан адрес регистрации Зайцева: Киев, ул.Электриков 29-а.
"Именно по этому адресу на Рыбальском острове в Киеве зарегистрировано целое гнездо фирм старых друзей: Порошенко, Кононенко, Зайцева, Свинарчука (Гладковского)", - пишет журналист.
Напомним, по этому адресу находится штаб-квартира завода "Ленинская кузница", акционером которой является президент Украины Петр Порошенко, а компания "Рошен" зарегистрирована по адресу: г. Киев, ул. Электриков, 26/9
Ранее в статье британской газеты The Guardian указывалось, что Порошенко и Кононенко связаны с оффшором Intraco Management Ltd. Еще в прошлом году издание отмечало, что компания переводила валюту дочери Кононенко, а также оплачивала частный самолет, которым пользовался Порошенко.
Впоследствии в СМИ появилась информация, что в октябре 2014 года этот оффшор купил 500 тонн авиатоплива у российской дочерней компании российского "Газпрома" - "Газпромнефть-АЭРО Шереметьево". Тогда депутат БПП Кононенко опроверг свою причастность к компании Intraco Management Ltd.
К слову, в списке есть и офшоры зарегистрированные непосредственно на президента Украины Петра Порошенко (компания Prime Asset Partners Limited, о которой уже говорилось в расследовании журналистов по "офшоргейту").
И прочие
Также в базе содержатся любопытные данные о бенифициарах ряда крупных украинских компаний. Например, через компанию KONTI CONFECTIONARY LIMITED, бенифициарами крупной украинской кондитерской компании "Конти" является экс-вице-премьер Борис Колесников, брат Рината Ахметова Игорь Ахметов, жена Колесникова Светлана, экс-нардепы Сергей Кий и Юрий Чертков, сын покойного донецкого бизнесмена Михаила Ляшко - Вячеслав, а также жена покойного гендиректора ФК "Шахтер" Жигана Такташева - Раиса с детьми Эльмирой и Ренатом.
Борис Колесников уже прокомментировал эту информацию. "Этой "сенсации" уже полтора года и она находится в публичном доступе с декабря 2014, когда была выдана лицензия НБУ на переоформление активов, - заявил политик, напомнив, что в декабре 2014 года он не был ни государственным служащим, ни депутатом. - Поэтому, как управлять предприятиями, не нарушая украинского законодательства - это мое личное дело".
Полный список украинских владельцев офшоров смотрите ниже. Для того,чтоб увидеть какими компаниями владеет конкретное лицо - кликните на его фамилию. Также можно скачать файл с полным списком фамилий. Он находится в конце статьи.
