Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности является нежелание или невозможность собственника предоставлять клиенту личную информацию или информацию о своем бизнесе, корпоративной истории, источнике дохода, почему он проводит такую деятельность и с кем осуществляет операции, а также о характере своего бизнеса в отношениях с третьими лицами, в частности, находящимися в иностранных юрисдикциях, передает UBR.

Об этом говорится в выдержке из отчета Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки обнародованной пресс-службой Госфинмониторинга.

Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности физическими лицами и связанными с ними лицами являются, в частности:

  • настаивание на использовании посредника и активное избегание личного контакта без достаточных на то обоснований;
  • проведение сомнительных операций с учетом возраста клиента (что особенно актуально для несовершеннолетних клиентов);
  • собственники являются политическими деятелями или имеют семейные или профессиональные связи с лицом, занимающемся политической деятельностью.

Что касается юридических лиц или правовых образований, то здесь индикаторами являются, в частности:

  • длительный период бездействия после регистрации с последующей внезапной и непонятной активностью финансовой деятельности;
  • регистрация под именем без указания на деятельность компании или похожим на название других компаний;
  • использование электронных адресов с необычным доменом (например, Hotmail, Gmail, Yahoo и т.д.).

Опасения также могут вызвать следующие признаки:

  • юрлицо описывает себя как коммерческий бизнес, но его нет на интернет-платформах или в социальных сетях (например, LinkedIn, XING и т.п.);
  • декларирует очень большое количество бенефициаров;
  • руководитель или контрольный акционер не принимают активного участия в управлении компанией и предоставляют полномочия подписывать документы без достаточных оснований множеству лиц.

Как сообщала "Страна", Госфинмониторинг подсчитал, сколько миллиардов гривен отмыли в Украине за шесть месяцев.

Мы писали, что власти готовятся ввести тотальный контроль за денежными переводами украинцев свыше 30 тысяч гривен.

Ранее украинцы научились отменять блокировки банковских платежей через суды.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.