Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка "Финансы и кредит" подозрения в растрате 2,5 млрд грн финучреждения. Кроме того, на причастность к преступлению проверяют народного депутата. Об этом сообщила заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко в Facebook.

"Имеем очередной успешный кейс. Сразу скажу - производство резонансное. Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка" Финансы и кредит". Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка. Также на причастность к преступной схемы проверяем народного депутата Украины ".

По словам Варченко, во время досудебного расследования удалось выяснить, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии банком "Финансы и кредит" и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн. долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году, за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка "Финансы и кредит" именно те 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным.

Размещение средств банка "Финансы и Кредит" на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка, что в конечном итоге сказалось на его платежеспособности.

Скриншот: Facebook/Ольга Варченко

Материалы, собранные следствием, дают основание считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растраты денег банка.

Экс-заместителю председателя правления инкриминируют фиктивное предпринимательство и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, начальнику управления - только растрату.

Напомним, что "Страна" рассказывала, что ГПУ проводит расследование о присвоении должностными лицами банка "Финансы и Кредит" средств финансового учреждения с 2010 по 2015 годы.

Также мы писали про то, что Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу долговые обязательства перед банком "Финансы и кредит".

 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться