Директору ТРЦ "Гулівер" у Києві висунули підозру в ухиленні від сплати податків
Директору одного з найбільших ТРЦ Києва Gulliver пред'явлено підозру в ухиленні від сплати податків на суму майже 146 млн грн.
Про це повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки.
За даними правоохоронців, у період з 2019 по 2021 роки керівництво торгового центру уклало сумнівні договори з підконтрольними субпідрядними компаніями, включаючи фіктивні та транзитні угоди, пов'язані з отриманням послуг та придбанням матеріальних цінностей.
Передбачається, що до первинних документів було внесено неправдиві відомості про виконання робіт, які насправді не здійснювалися, внаслідок чого розмір податкового кредиту з податку на додану вартість було завищено.
В результаті компанія-власник ТРЦ ухилилася від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн і вивела ці кошти у готівку.
Детективи БЕБ висунули підозру директору ТРЦ на підставі зібраних доказів, і в даний час розглядається питання щодо застосування запобіжного заходу. Досудове розслідування ведеться за кримінальним провадженням за статтею 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків) під керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, у БЕБ розслідують випадки продажу західної військової та гуманітарної допомоги Україні.
Також ми писали, як СБУ оголосила підозру олігарху Павлу Фуксу.
Нагадаємо, раніше СБУ оголосила підозру Фірташу та його топ-менеджменту у справі про закупівлю газу.
