Пока новосозданное Бюро экономической безопасности Украины все более насыщается старыми проверенными кадрами из фискальной службы, МВД, СБУ и прокуратуры, обретая идеологические очертания старой доброй налоговой милиции (операция "смена вывески", очевидно, близиться к завершению), расскажу о хорошей американской традиции. Тамошняя по сути аналогичная нашему БЭБу служба - IRS Criminal Investigation - имеет весьма нетривиальную привычку публикации 10 самых резонансных уголовных расследований года. В 2021 году среди призеров рейтинга (кстати, не как у нас принято рапортовать заранее, а завершенных обвинительным приговором справедливого суда) оказались:
- русский банкир Олег Тиньков с штрафом в 248 млн дол за отказ от гражданства США и попытке избежать уплаты налога с инвестиционной прибыли от акций;
- две сестры - налоговых консультанта, сумевших организовать сеть компаний по массовой подаче сфальсифицированных деклараций, позволяющих избежать уплаты налогов. Талантливые дамы за пять лет оформили и подали в налоговую службу 16 тысяч деклараций, что привело к неуплате налогов на сумму 25 млн дол, а одна из них даже купила на честно заработанные от консультаций деньги симпатичный домик стоимостью 2,2 млн;
- два криптопреступника - интеллектуала: один из них гражданин Болгарии и по совместительству владелец криптобиржи, занимавшийся отмывкой денег от торговли наркотиками, а второй устроил незаконный обменный пункт;
- не обошлось и без мошенников. Так бывший пастор приговорен к 14 годам тюрьмы и выплате 22,7 млн дол США за организацию инвестиционного фонда и последующего обмана инвесторов. Однако его с лихвой переплюнула предприимчивая супружеская пара из Калифорнии, организовавшая фиктивную компанию по производству мобильных солнечных генераторов. Итогом стал приговор 30 лет федеральной тюрьмы и конфискация активов на 120 млн дол, включая 148 коллекционных авто и частный самолет.
Перефразируя бессмертного Остапа Бендера: Нас никто не любит, если не считать налоговой службы, которая тоже нас не любит!
